April 25, 2023

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Un funcionario bancario de Corea del Norte ha sido acusado de complots de lavado de criptomonedas

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Justin Tallis | Afp | imágenes falsas

Un tribunal de distrito de Washington, D.C. reveló el lunes dos acusaciones federales contra un funcionario bancario de Corea del Norte por su presunto papel en tramas de lavado de criptomonedas.

La primera acusación acusaba a Sim Hyun Sop (Sim), representante del Banco de Comercio Exterior (FTB) de Corea del Norte, de presuntamente lavar dinero “robado de proveedores de servicios de activos virtuales”, convertir los fondos en dólares estadounidenses y usarlos para comprar bienes, además de con un grupo de comerciantes de criptomonedas que… No requieren receta médica, según un expediente judicial. Estas supuestas acciones violan las sanciones existentes contra Corea del Norte tanto por parte de Estados Unidos como de las Naciones Unidas.

Las acusaciones recientemente reveladas representan un patrón más amplio en los últimos años de trabajadores norcoreanos que usan redes privadas virtuales (VPN) y otras herramientas para obtener trabajos remotos ilegalmente y redirigir los ingresos a Corea del Norte.

Los agentes que actúan en nombre del estado también han coordinado otros hacks centrados en las criptomonedas en los últimos años, generando un estimado de USD 1700 millones en criptomonedas en 2022, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y a fines de 2017, los piratas informáticos en Corea del Norte obtuvieron acceso a casi $ 75 millones en moneda virtual a través de una campaña de phishing, según la primera acusación.

Sim fue acusado, como parte de la segunda acusación, de conspirar con un grupo de trabajadores de TI de Corea del Norte para lavar alrededor de $12 millones en salarios obtenidos ilegalmente de un negocio de desarrollo de TI en los Estados Unidos. Empresas radicadas en Estados Unidos y en el extranjero entre 2021 y marzo de 2023.

Los trabajadores de TI solicitaron que se les pague en criptomonedas, por ejemplo, en monedas estables como USD Tether y USD Coin, a través de intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos, según la acusación y publicación del Departamento de Justicia de los EE. UU. Luego supuestamente trabajaron con Sim para lavar las ganancias y redirigirlas a Corea del Norte, en parte para “generar ingresos para los programas de misiles balísticos y armas de destrucción masiva de Corea del Norte”, según la acusación.

Casi todos los meses en lo que va del año, Corea del Norte ha realizado pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales, la más reciente a mediados de abril.

Si bien el FBI continúa investigando los casos de lavado de criptomonedas, los cargos de lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años de prisión, según un comunicado del Departamento de Justicia. Es poco probable que Sim y los demás acusados ​​enfrenten un juicio, ya que, según se informa, tenían su sede en China y Hong Kong cuando ocurrieron los presuntos delitos, y Estados Unidos no tiene un tratado de extradición vigente con China.

Dijo Kenneth A. En la sala penal del Ministerio de Justicia, dijo en un comunicado de prensa. “Seguiremos trabajando para interrumpir y disuadir a los actores norcoreanos y a quienes los ayuden rastreando los fondos en la cadena de bloques y arrojando luz sobre su comportamiento”.

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