El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para presentar una petición ante el juez de distrito estadounidense Louis Kaplan en el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
Sam Bankman-Fried se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antigua plataforma de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El ex multimillonario de las criptomonedas ha sido acusado de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos únicos de fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evitar las regulaciones de financiación de campañas.
El banquero Fried llegó afuera de la corte en un SUV negro que estaba lleno de cámaras desde el momento en que llegó su automóvil. El scrum se volvió tan denso que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del auto y cayó sobre el pavimento mojado mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.
Bankman-Fried fue llevado por seguridad a través de la multitud hasta la sala del tribunal en unos momentos, mientras los paparazzi se apresuraban a apartarse.
Hoy temprano, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para bloquear los nombres de dos personas que insinuaron la buena conducta de Bankman-Fried con una fianza. Afirmaron que ver el caso y el acusado ya había representado un peligro para los padres de Bankman Fried, y que las garantías no deberían estar sujetas al mismo examen. El juez Lewis Kaplan concedió la moción en la corte.
Bankman-Fried regresó a los Estados Unidos desde las Bahamas el 21 de diciembre y al día siguiente se pagó una fianza de 250 millones de dólares, asegurada por la casa de su familia en California.
Los fiscales federales también anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos de las víctimas como parte de una investigación en curso sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.
“El Distrito Sur de Nueva York ha estado trabajando las 24 horas para responder al colapso interno de FTX”, dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Damian Williams, en un comunicado el martes.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. argumentó a SDNY que Bankman-Fried usó $ 8 mil millones en activos de clientes para comprar proyectos inmobiliarios y de vanidad extravagantes, incluidos los derechos de nombre del estadio y millones en donaciones políticas.
Los fiscales federales formularon la acusación contra Bankman-Fried extraordinariamente rápido, reuniendo los cargos penales contra el hombre de 30 años en cuestión de semanas. Los cargos federales llegaron junto con las quejas de la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores.
Fueron ayudados por dos de los aliados más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.
Ellison, de 28 años, y Wang, de 29, se declararon culpables el 21 de diciembre. Los acuerdos de culpabilidad con los fiscales siguieron a la especulación generalizada de que Ellison, la pareja romántica de Bankman-Fried, estaba cooperando con la investigación federal.
Parece que Ryan Salameh, otro exejecutivo de FTX, primero alertó a los reguladores sobre presuntas irregularidades dentro de FTX. Salama, ex codirector ejecutivo de FTX, se refirió a la “mala gestión potencial de los activos de los clientes” a los reguladores de Bahamas dos días antes de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota, según un informe de la Comisión de Valores de Bahamas.
Bankman-Fried ha sido acusado por la policía federal y los reguladores financieros de lo que la SEC calificó como uno de los fraudes más grandes y “descarados” de los últimos tiempos. Su espectacular caída fue causada por informes que cuestionaron la naturaleza del balance del fondo de cobertura.
En las semanas desde que Delaware se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, se ha expuesto el alcance de las irregularidades de las empresas. Director general suplente John J. Ray dijo que hubo una “falla total del control corporativo”.
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y arrestado por la policía en las Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses el 12 de diciembre. Después de ser acusado, el equipo legal de Bankman-Fried en las Bahamas se preguntó si su cliente aceptaría o no la extradición.
Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.
Reloj: Sam Bankman-Fried llega a la corte
