Sam Bankman-Fried ejecutó nada menos que una estafa “descarada” durante años en el intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX “desde el principio”, lo que le permitió canalizar miles de millones de dólares en fondos de clientes para hacer crecer su imperio en expansión, el U.S. Securities y la Comisión de Cambio revela los cargos fueron revelados el martes.
La demanda civil, presentada por la agencia en el Distrito Sur de Nueva York, dice que Bankman-Fried recaudó más de $1,800 millones de inversionistas que compraron una participación en la bolsa creyendo que FTX tenía controles adecuados y gestión automática de riesgos. La demanda afirma que los clientes “creyeron sus mentiras” y la seguridad de la plataforma, enviando así miles de millones de dólares a FTX.
La denuncia se presentó en la corte federal de Manhattan un día después de que Bankman Fried fuera arrestado en las Bahamas por las autoridades a quienes se les notificó que se presentaba una acusación penal contra el joven de 30 años en la misma corte de Nueva York. Está previsto que comparezca ante un tribunal en las Bahamas el martes.
Pero desde el principio, alega la SEC, Bankman-Fried transfirió indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura, Alameda Research. Luego supuestamente usó el dinero de este cliente para “hacer inversiones arriesgadas no reveladas, compras de bienes raíces de lujo y grandes donaciones políticas”.
“Mientras gastaba generosamente en oficinas y condominios en las Bahamas, invirtiendo miles de millones de dólares del dinero de los clientes en inversiones especulativas, el castillo de naipes de Bankman-Fried comenzó a colapsar”, dice el documento.
La SEC dijo que Bankman-Fried ocultó esas acciones a los inversionistas de capital de FTX, incluidos los inversionistas estadounidenses, “de quienes buscó recaudar miles de millones de dólares en fondos adicionales”.
“FTX ha sido retratado repetidamente como un líder innovador y conservador en los mercados de criptomonedas”, dice la denuncia.
“Le dijo a los inversionistas y posibles inversionistas que FTX tiene medidas de riesgo automatizadas sofisticadas y de primera clase para proteger los activos de los clientes, que estos activos están seguros y protegidos, y que Alameda es solo otro cliente de la plataforma sin privilegios especiales”.
“Estas declaraciones son falsas y engañosas”, dice la denuncia.
Los reguladores estadounidenses han sido criticados por los legisladores por no poder seguir adelante con el colapso de FTX, lo que hace que la rápida revelación de los cargos por parte del presidente de la SEC, Gary Gensler, parezca una reacción a primera vista. Pero los legisladores han obstaculizado los esfuerzos de Gensler para regular Bankman-Fried y el sector en general durante meses, desde la primavera de 2022.
Una de las voces más fuertes que hablaron en contra de Gensler fue el congresista Tom Emmer, republicano de Maine. Emmer fue uno de los firmantes de una carta del 16 de marzo que cuestionaba la autoridad de la SEC para investigar “empresas de criptomonedas y blockchain”. Emmer ha sido una de las voces más fuertes a favor de las criptomonedas en el Congreso y se ha beneficiado del apoyo relacionado con FTX, asegurando $8,700 en donaciones de campaña del codirector ejecutivo de Bankman-Fried, Ryan Salame.
Sin embargo, Emmer ahora afirma que Gensler ha hecho poco para regular los mercados de criptomonedas, a pesar de que la autoridad de Gensler para hacerlo fue cuestionada meses antes.
Ni la SEC ni Emmer pudieron ser contactados de inmediato para obtener más comentarios.