Las autoridades federales acusaron el martes al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de usar lo que dijeron eran decenas de millones de dólares en fondos de clientes malversados para hacer donaciones políticas ilegales a candidatos demócratas y republicanos.
Los fiscales dijeron que una de las razones por las que hizo esas contribuciones fue para influir en la dirección de las políticas y leyes que afectan a la industria de las criptomonedas.
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Bankman-Fried transfirió los activos de los clientes en poder de FTX, un importante intercambio de criptomonedas, a su fondo de cobertura de criptomonedas separado, Alameda Research, y la SEC acusó en una demanda civil presentada en un tribunal federal de Manhattan.
La demanda de la SEC alega que luego usó ese dinero para hacer “donaciones políticas sustanciales”, para hacer inversiones y para comprar “bienes inmuebles de lujo”.
La SEC dijo que Bank Man Fried “utilizó Alameda como su alcancía personal” para estos fines.
Una acusación penal federal separada pero relacionada acusa a Bankman Fried y otros de violar varias leyes federales de financiamiento de campañas, entre otras cosas, al hacer contribuciones de al menos $25,000 a campañas y comités de acción política “en nombre de otras personas”.
Los fiscales dijeron que Bankman Fried y otros conspiraron para hacer “contribuciones corporativas” a los candidatos y comités de acción política de Nueva York que fueron “informadas a nombre de otra persona”, según la acusación.
La acusación, que se presentó de manera similar en la corte federal de Manhattan, incluye otros cargos de conspiración y fraude contra el hombre de 30 años.
En una carta el martes al juez Ronnie Abrams, el fiscal federal escribió: “El gobierno espera que la evidencia demuestre que el acusado defraudó a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus fondos para su uso personal, incluida la inversión por cuenta propia, para ganar decenas de millones de dólares en aportes políticos”.
El presunto esquema permitió a Bankman-Fried evadir las restricciones sobre las cantidades de dinero que las personas podían donar a las campañas, “límites de donaciones corporativas y requisitos de informes de donaciones”, escribió el fiscal general.
También se alegó que el esquema “estaba al servicio del deseo del acusado de influir en la dirección de la política y la legislación en la industria de las criptomonedas”, escribió el fiscal general.
Las acusaciones de financiación de campañas se producen días después de que un grupo especial de vigilancia solicitara a la Comisión Federal de Elecciones que investigara las contribuciones políticas de Bankman-Fried.
El organismo de control, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo que Bankman-Fried admitió haber donado el llamado dinero oscuro a grupos alineados con los republicanos durante la temporada de primarias de 2022. Esas donaciones no se revelaron en los documentos de la FEC.
La denuncia presentada por CREW cita una entrevista con Bankman-Fried, mejor conocido como SBF, que indica que donó hasta $37 millones o más a los esfuerzos de campaña vinculados al Partido Republicano de una manera que evita la divulgación pública legalmente requerida de esas contribuciones.
Los registros de la FEC muestran que la mayoría de las contribuciones de campaña de Bankman-Fried divulgadas públicamente, por un total de alrededor de $40 millones en el ciclo electoral de 2022, fueron para los demócratas.
Pero FTX donó $1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, un súper PAC aliado con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.
La fuente de esta contribución, según la presentación, se designa como West Realm Shires Services, el nombre comercial de FTX.
West Realm Shires Services también contribuyó $750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso, un súper PAC que apoya la candidatura republicana para los escaños de la Cámara y cuenta con el apoyo del liderazgo republicano de la Cámara.
Richard Painter, un exabogado de ética de la Casa Blanca, le dijo a CNBC: “La acusación no proporciona muchos detalles, ni nos habla de las otras personas que participaron en la conspiración para violar las leyes de financiación de campañas, pero lo que se alega es una prueba de fuego”. esquema similar al de [conservative commentator] Dinesh D’Souza ha sido acusado de un delito”.
Pinter señaló que se sabe que Bankman-Fried coordinó algunas de sus donaciones políticas con su madre, la profesora de derecho de Stanford Barbara Fried, quien anteriormente fue presidenta del comité de acción política llamado Mind the Gap.
No ha habido alegaciones de que Mind the Gap se haya involucrado en actividades ilegales.
Pero Painter dijo: “Estas contribuciones de campaña del dinero de SBF y PAC recaudado por miembros de su familia, por supuesto, compraron una enorme cantidad de influencia en Washington”.
“La pregunta es si los reguladores, incluida la SEC, se han retractado de una investigación seria de FTX debido a esta influencia política”, dijo Painter. “También me gustaría saber quién tomó el dinero de sus campañas. ¿Sabían sobre el esquema?”
Otra pregunta, dijo Pinter, es si los políticos que han recibido donaciones de Bankman-Fried han hablado sobre la regulación de los mercados de criptomonedas.
“Varios políticos de ambos partidos se han puesto en contacto con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otros reguladores sobre criptomonedas, a menudo argumentando en contra de investigaciones y regulaciones agresivas”, dijo Painter.
Sintonice el blog en vivo de CNBC que cubre el martes Escuche un desglose del intercambio de criptomonedas FTX Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.