CEO Sam Bankman Fried
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Las autoridades de Bahamas arrestaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el lunes por la noche después de que el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con el gobierno de Bahamas, allanando el camino para una extradición y juicio en EE. UU. para el cripto multimillonario de corazón. Del colapso del intercambio de criptomonedas.
Antes de que se anunciara su arresto, se esperaba que Bankman-Fried testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes. Su arresto es el primer paso concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX el mes pasado.
Damien Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en Twitter El gobierno federal esperaba que se tomaran medidas para “revelar la acusación por la mañana”.
El fiscal general de Bahamas, Ryan Bender, dijo que Estados Unidos “probablemente solicitará su extradición”.
En un comunicado, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo: “Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”.
“Mientras Estados Unidos presenta cargos penales contra SBF individualmente, Bahamas continuará sus investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, mientras continúa cooperando con sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos y en otros lugares”, dijo el comunicado.
Los reguladores de Bahamas y los abogados de FTX se habían enfrascado en una agonizante batalla en las cámaras y en el tribunal de la opinión pública. El lunes temprano, los abogados de FTX acusaron al gobierno de las Bahamas de supuestamente trabajar con Bankman-Fried para eliminar los activos de FTX del control de la empresa y colocarlos en billeteras de criptomonedas controladas por los reguladores de las Bahamas.
El arresto de Bankman-Fried por parte de la policía en Las Bahamas, así como su esperada extradición, indican que la estrecha cooperación entre las Bahamas y los Estados Unidos continuará desarrollándose durante el proceso de quiebra. Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un tratado de extradición desde principios del siglo XX, cuando las Bahamas aún estaban bajo control británico. El tratado actual se firmó en 1990 y requiere que la parte solicitante presente una orden de arresto emitida por un juez u “otra autoridad competente”.
En noviembre, FTX y sus subsidiarias se declararon en bancarrota y Bankman-Fried renunció como director general. El intercambio de criptomonedas ha explotado espectacularmente después de una corrida de activos similares a los de los bancos.
El colapso de FTX se precipitó cuando los informes de CoinDesk revelaron una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas, que el fondo de cobertura Alameda Research de Bankman Fried ha utilizado como garantía para miles de millones en criptopréstamos. Binance, un intercambio rival, anunció que vendería su participación en FTT, lo que provocó retiros masivos de efectivo. La empresa congeló sus activos y se declaró en quiebra días después. Informes posteriores alegaron que FTX había mezclado fondos de clientes con el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda Research, y que se perdieron miles de millones en depósitos de clientes en el camino.
Bankman-Fried fue reemplazado por John J. Ray III, quien supervisó la quiebra de Enron. Wray también está programado para testificar ante el Congreso esta semana. En comentarios preparados publicados el lunes, Ray dijo que FTX entró en un “túnel de gastos” desde finales de 2021 hasta 2022, cuando se gastaron casi “$ 5 mil millones en la compra de innumerables negocios e inversiones, muchos de los cuales pueden no valer solo una fracción de lo que valían”. les pagó”, y que la compañía había proporcionado más de $ 1 mil millones en “préstamos y otros pagos … a los de adentro”.
Ray también confirmó los informes de los medios de que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con activos de Alameda Research. Ray dijo que Alameda usó el dinero de los clientes para realizar operaciones de margen, exponiéndolos a grandes pérdidas.
Los expertos legales le dijeron a CNBC que si el gobierno federal lo acusa de fraude o fraude bancario, Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada. Un castigo tan severo sería inusual pero no excepcional. Bernie Madoff, el autor intelectual del esquema Ponzi, ha sido sentenciado a 150 años de prisión, que es una cadena perpetua efectiva, por su esquema masivo. El accidente de FTX ya ha significado la desaparición de BlockFi Lending y ha sumido todo el espacio en el caos.
