Logotipo de FTX en la pantalla del portátil.
Andrei Rudakov | Bloomberg a través de Getty Images
La Comisión de Valores de Bahamas dijo que ha incautado USD 3500 millones en criptomonedas del colapsado intercambio de criptomonedas FTX.
En un comunicado de prensa el jueves por la noche, el organismo de control confirmó el monto total tomado de FTX Digital Markets, subsidiaria de FTX, y agregó que los fondos se habían trasladado a sus propias billeteras digitales por “seguridad”.
El regulador confirmó anteriormente que posee algunos de los activos digitales de FTX, pero no especificó la cantidad.
Los fondos se estimaron en más de 3500 millones de dólares, según los precios de mercado en el momento de la transferencia, según la comisión. La transferencia tuvo lugar el 12 de noviembre, un día después de que FTX solicitara la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos.
La Comisión de Valores de Bahamas dijo que los fondos se retienen “temporalmente” hasta que la corte suprema del país ordene su entrega a clientes y acreedores, o a los liquidadores del patrimonio de la insolvencia.
El regulador dijo que adquirió los fondos después de recibir información de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, sobre ciberataques a los sistemas de la unidad de Bahamas de FTX.
Dijo que había un “riesgo significativo de disipación inminente” de los activos bajo el control de FTX Digital Markets.
Después de que FTX se declarara en bancarrota, fue objeto de un presunto hackeo que extrajo $477 millones de las billeteras criptográficas de la empresa. Hasta el momento se desconoce la identidad del perpetrador.
El regulador de Bahamas ha sido examinado por su papel en el colapso de FTX y las acciones legales posteriores.
El comité quería tratar los procedimientos de insolvencia de FTX en las Bahamas. Pero los abogados estadounidenses de FTX se opusieron a la medida, alegando que se había coordinado con Bankman-Fried para transferir los activos digitales de FTX a su custodia privada.
Los abogados estadounidenses de FTX se negaron a otorgar a los liquidadores designados por los tribunales de Bahamas acceso a los sistemas informáticos de la empresa y dijeron: “No confiamos en el gobierno de Bahamas”.
El ex director ejecutivo de FTX Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde espera juicio por cargos de fraude, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas.
Fue puesto en libertad la semana pasada con una fianza de 250 millones de dólares y, según los informes, ha estado recibiendo visitas en la casa de su familia en California, incluido el autor de “The Big Short”, Michael Lewis.
Se espera que Bankman-Fried sea citado y presente una petición en un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero.