Sam Bankman-Fried, cofundador y director ejecutivo de FTX, en Hong Kong, China, el martes 11 de mayo de 2021.
Lam Yik | bloomberg | imágenes falsas
El recién nombrado director general de FTX, John Ray III, no se anduvo con rodeos al presentarse ante el tribunal de quiebras de EE. y esta completa ausencia de información financiera confiable como lo que sucedió aquí”.
Ray se desempeñó anteriormente como director ejecutivo de Enron después del colapso del gigante energético. Prometió trabajar con los reguladores para investigar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
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En la presentación, Ray reveló que “no confiaba” en la precisión de los balances de FTX y su compañía hermana, Alameda Research, y escribió que “no fueron auditados y se produjeron cuando eran deudores”. [FTX] Estaba bajo el control del Sr. Bankman Fred.
El documento es un anuncio de Ray en su nuevo cargo como director ejecutivo de FTX y entidades relacionadas, que se declaró en bancarrota la semana pasada en una implosión que dejó al mundo de las criptomonedas tambaleándose y a los inversores conmocionados.
Ray Bankman ha criticado a Fried y su equipo directivo por lo que se ha descrito como controles poco estrictos sobre los sistemas y el cumplimiento normativo.
El exjefe de Enron Take Back dijo que “la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y vulnerables” no tenía precedentes.
Ray dijo que una “porción significativa” de los activos en poder de FTX puede “perderse o ser robada”, luego de informes generalizados en las redes sociales de que se habían robado cientos de millones de criptomonedas.
Ray escribió, en coordinación con los reguladores, que el proceso de quiebra del Capítulo 11 examinará las acciones de Bankman-Fried en relación con el colapso de FTX.
De manera inquietante, escribe Ray, parte de su mandato sería implementar controles y estándares corporativos centrales como “contabilidad, auditoría, gestión de efectivo, seguridad cibernética, recursos humanos, gestión de riesgos, protección de datos y otros sistemas que no existen o no han estado en su lugar hasta cierto punto. “adecuado, antes de mi nombramiento”.
Las prácticas de gestión de Bankman-Fried y FTX incluían “el uso de una cuenta de correo electrónico masivo insegura como usuario principal para acceder a las claves secretas privadas y datos altamente confidenciales de las empresas del Grupo FTX en todo el mundo, la ausencia de liquidación diaria de posiciones en la cadena de bloques, y el uso de software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes”.
Bankman-Fried no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Se utilizó un software igualmente sofisticado para ocultar posiciones de clientes erróneas y fraudulentas en el colapso del esquema Ponzi de Bernie Madoff en 2008.
FTX está trabajando actualmente para calcular una declaración precisa de criptomonedas y activos. Ray dijo que no sería “apropiado para las partes interesadas o un tribunal confiar en los estados financieros auditados como un indicador confiable de las condiciones financieras” para FTX.