Alex Machinsky, fundador y director ejecutivo de Celcius Network Ltd. , durante un panel de discusión en la Cumbre de la Semana Blockchain en París, Francia, el 13 de abril de 2022.
Benjamín Gerritt | bloomberg | imágenes falsas
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el jueves a Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de Celsius Network, alegando que Mashinsky defraudó a cientos de miles de inversores en el intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota.
Mashinsky aseguró públicamente a sus clientes que invertir con Celsius era más seguro y rentable que dejar su inversión en un banco tradicional. En un momento, los depósitos en el intercambio de criptomonedas tenían un valor de $ 20 mil millones, según la denuncia. Pero los comentarios de Machinsky eran falsos, afirma James, y se convirtieron en parte de los esfuerzos del ex director ejecutivo de Celsius para ocultar enormes pérdidas en inversiones arriesgadas en criptopréstamos.
“Como exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Machinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los llevó por el camino de la ruina financiera”, dijo James en un comunicado.
La oficina del fiscal general busca multar a Mashinsky e imponer daños monetarios, prohibiéndole liderar una corporación o trabajar en la industria de valores de Nueva York.
La demanda es civil, no penal, y se presenta bajo la Ley Martin, la amplia ley de valores del estado de Nueva York. La Ley Martin otorga a los fiscales amplios poderes de búsqueda y citación para investigar posibles irregularidades.
El porcentaje ofrecía rendimientos altísimos que atraían a los inversores y engrosaban las arcas de la bolsa. Celsius, al igual que Voyager Digital, igualmente en bancarrota, ha podido pagar rendimientos de hasta el 17% al prestar los activos de los clientes a fondos de cobertura criptográficos, incluidos el ahora desaparecido Three Arrows Capital y Alameda Research de Sam Bankman-Fried.
El colapso de Terra/Luna en 2022 lleva a la bancarrota a 3AC y profundiza el “criptoinvierno” en curso. Celsius derribó a Terra y Luna a través de préstamos a 3AC y a través de $ 935 millones en inversiones directas en participaciones “altamente especulativas” de Terra, todas financiadas por fondos de inversionistas, alega la denuncia.
Mashinsky afirmó que Celsius tenía “pérdidas muy pequeñas” y que el intercambio había “reducido o eliminado cualquier exposición” a los prestatarios con inversiones en Terra o Luna.
La queja de James alega que las declaraciones eran falsas y formaban parte de una campaña más amplia para bloquear las salidas de usuarios que podrían haber precipitado una corrida bancaria similar a la que sucedió en FTXotra bolsa de valores en quiebra.
Pero Mashinsky hizo declaraciones “materialmente falsas y engañosas” con la intención de ocultar el alcance real de la exposición de Celsius, alegando que el intercambio de criptomonedas tenía “miles de millones en liquidez” solo días antes de que Celsius se declarara en bancarrota el 13 de julio de 2022, alega la denuncia.
CNBC informó anteriormente que los inversores centenarios se sentían tan privados de sus derechos y sin esperanza que algunos lo consideraron un suicidio.
La denuncia alega que “Maczynsky nunca reveló un déficit en Celsius cercano a los mil millones de dólares”. Celsius entró en proceso de quiebra con solo $ 1,750 millones en criptoactivos, muy lejos de los $ 4,700 millones que se adeudan a los usuarios.
Mashinsky renunció como director ejecutivo en septiembre de 2022. En ese momento, se disculpó por la “mayor distracción” que había causado su liderazgo.
“Alex Mashinsky ya no es empleado de Celsius y no está involucrado en la gestión de la empresa”, dijo un portavoz de Celsius a CNBC.
Machinsky no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
