May 27, 2023

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Los oligarcas rusos afectados por las sanciones están ganando una rara batalla legal sobre las inspecciones de propiedades

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El multimillonario uzbeco-ruso Alisher Usmanov obtuvo una rara victoria legal después de que un tribunal de Frankfurt dictaminara que una serie de registros de sus propiedades en Alemania el año pasado eran ilegales.

Usmanov fue uno de los 26 rusos afectados por las sanciones de la UE en los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, y el bloque lo llamó uno de los “oligarcas favoritos” del presidente ruso Vladimir Putin.

También se impusieron sanciones a su hermana Golbaghor Ismailova, alegando que ella es la propietaria legal de algunos de los activos de Usmanov, como su yate Dilbar de 600 millones de dólares.

La victoria legal de Usmanov se relaciona con una serie de registros realizados por la policía alemana el año pasado como parte de una investigación de lavado de dinero del empresario, quien también está bajo investigación por evasión de impuestos y violaciones de sanciones.

Los fiscales registraron tres propiedades en Rotch-Egern, al sur de Múnich, el yate de Usmanov y un apartamento de otro ciudadano uzbeko vinculado a Usmanov en Königstein, un pequeño pueblo cerca de Frankfurt. Según la revista alemana “Der Spiegel”, confiscaron obras de arte y documentos.

Pero el tribunal de distrito de Frankfurt dictaminó que no había motivos para sospechar de Usmanov por lavado de dinero y, por lo tanto, anuló las cuatro órdenes de allanamiento.

El tribunal dijo que las sentencias que dieron lugar a los registros “no cumplen con los requisitos mínimos para la definición del delito que se investiga”.

Der Spiegel dijo que los jueces criticaron el hecho de que los investigadores se basaron en un video de YouTube del activista opositor ruso Alexei Navalny y no proporcionaron otras pruebas de prácticas comerciales irregulares.

Una declaración conjunta de los abogados Peter Gweller y Thomas Fisher dijo que la declaración de la corte confirmó que las acciones contra su cliente “no estaban objetivamente justificadas sino… más bien políticamente motivadas”.

Los dos abogados, que representan a la Embajada de Uzbekistán en Alemania, dijeron que asumieron que el gobierno alemán ahora “compensará los daños causados ​​por estas medidas de investigación ilegales”.

El Financial Times informó en 2022 que Uzbekistán estaba presionando a la Unión Europea para que levantara las sanciones contra Usmanov y su hermana. El empresario, cuya fortuna rondaba los 20.000 millones de dólares antes de la invasión de Putin el año pasado, ha mantenido estrechos vínculos con Uzbekistán, donde nació.

Tashkent ha argumentado que las sanciones que se le impusieron, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar, han limitado su capacidad para invertir parte de su riqueza en el país de Asia Central.

Usmanov comenzó a acumular su riqueza cuando era gerente sénior en la compañía de gas estatal rusa Gazprom en la década de 1990. Más tarde construyó un conglomerado industrial que comprende acero, cobre, telecomunicaciones, tecnología y medios.

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