El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para presentar una petición ante el juez de distrito estadounidense Louis Kaplan en el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
Los fiscales federales han incautado más de $ 697 millones en efectivo y activos vinculados a Sam Bankman-Fried, según muestran los documentos judiciales del viernes, principalmente en forma de Robin Hood Las acciones que eran propiedad del fundador de FTX.
John Ray, quien reemplazó a Bankman-Fried como director ejecutivo para dirigir la reestructuración de FTX, está tratando de salvar el dinero perdido por los depositantes de criptomonedas cuando la empresa se declaró en bancarrota en noviembre. Bankman-Fried fue arrestado por fraude criminal en diciembre y ha sido liberado con una fianza de $250 millones mientras espera el juicio.
Las más de 55 millones de acciones de Robinhood están en el centro de una polémica batalla multipartita entre litigantes caribeños, representantes del criptoprestamista en quiebra BlockFi, el propio Bankman-Fried y el liderazgo de la quiebra de FTX.
Los fiscales federales alegaron que las acciones de Robinhood se compraron con fondos de clientes supuestamente robados. En mayo, Bankman-Fried reveló que había comprado una participación del 7,6% en Robinhood y dijo en ese momento que “creíamos que era una inversión atractiva”.
Bankman Fried ha negado la apropiación indebida de los activos de los clientes.
Tres de las cuentas incautadas se mantuvieron en chorro de plata Un banco, con el nombre de FTX Digital Markets, posee más de $6 millones. Esos activos, mantenidos a nombre de una subsidiaria en las Bahamas, fueron asumidos por el gobierno “en o alrededor” del 11 de enero. Silvergate reveló recientemente que los depósitos de los clientes cayeron casi un 70% en el cuarto trimestre de 2022.
La presentación judicial mostró que casi $ 50 millones estaban retenidos en Moonstone Bank, una institución financiera de EE. UU. vinculada a la administración de FTX.
Los fiscales federales no revelaron el valor de los fondos o activos en una cuenta de Binance y dos números de cuenta de Binance.US. Las tres cuentas de Binance fueron los únicos activos incautados que no tenían valores adjuntos.
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