El gobierno francés está tratando de recuperar 2.500 millones de euros en impuestos atrasados de varios bancos, incluidos algunos de los prestamistas más grandes del país, debido a un esquema que supuestamente usaron para evadir impuestos relacionados con el pago de dividendos.
Gabriel Attal, el ministro de Presupuesto, presentó la cifra en una audiencia pública en el Senado a principios de este mes, pero no nombró a los bancos a los que se emitieron las demandas.
Esta es la primera vez que el gobierno francés da una cifra de pérdidas potenciales para las arcas públicas de los llamados trades, o transacciones destinadas a obtener beneficios fiscales vinculados al pago de dividendos.
Los bancos de otras partes de Europa, incluida Alemania, han sido objeto de investigaciones relacionadas con las llamadas operaciones vicepresidenciales, en las que los gobiernos pagan impuestos sobre los dividendos no pagados desde el principio.
La divulgación del proyecto de ley francés se produce después de que los fiscales financieros enviaran a fines de marzo a 150 agentes para allanar las oficinas de varios bancos franceses, incluidos BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Natixis y la correduría BNP propiedad de Exane.
La oficina del fiscal financiero francés dijo en ese momento que las redadas estaban vinculadas a cinco investigaciones iniciadas en 2021 sobre presuntos cargos de lavado de dinero y fraude financiero.
Los fiscales dijeron que los bancos franceses alegaron que ayudaron a clientes extranjeros tomando temporalmente acciones que tenían en empresas francesas dentro de los días de dividendos para evitar pagar impuestos.
El lunes, Le Monde informó que las autoridades fiscales francesas habían enviado una factura fiscal relevante a varios bancos franceses con respecto al período de 2017 a 2019.
El periódico francés fue el primero en informar sobre los comentarios de Attal, que se hicieron el 2 de mayo.
Un portavoz de Attal se negó el martes a decir si los bancos involucrados habían pagado realmente los 2.500 millones de euros solicitados por las autoridades fiscales. Dos personas cercanas a las discusiones dijeron que los bancos habían incumplido las demandas y contradijeron su base y montos. BNB, Natixis, HSBC y Societe Generale se negaron a comentar el martes.
Las personas agregaron que la asociación comercial bancaria francesa, Fédération Bancaire Française, presentó una demanda para obligar a las autoridades fiscales a especificar qué estrategias de arbitraje de dividendos requieren pagos de impuestos.
Se está trabajando para determinar el nivel general de ingresos fiscales perdidos, dijo Attal, y puede terminar aumentando una vez que se completen las investigaciones.
“Se han estimado varias cantidades”, dijo Attal. “No tenemos la información para confirmar algunas de las estimaciones muy altas que existen, como 33 mil millones de euros durante dos décadas”.
Una persona familiarizada con el asunto dijo que Credit Agricole, el segundo banco más grande de Francia por valor de mercado, no fue blanco de las redadas en marzo después de llegar a un acuerdo de 35 millones de euros en impuestos atrasados y multas.