La SEC y el DOJ acusan a personas influyentes en las redes sociales de un presunto esquema de fraude de $ 100 millones

Los fiscales federales y la Comisión de Bolsa y Valores acusaron a siete personas influyentes de las redes sociales de usar Twitter y Discord para cometer un fraude de valores que les reportó más de $100 millones en ganancias ilícitas.

Las autoridades dijeron el miércoles que denuncias penales y civiles separadas acusan a una persona influyente adicional de ayudar e incitar al esquema.

La SEC alegó que los siete fraudes de valores acusados ​​utilizaron plataformas de redes sociales para manipular acciones que cotizan en bolsa en un esquema que se remonta al menos a enero de 2020. A través de cuentas de Twitter ampliamente seguidas y salas de chat de Discord de comercio de acciones, los acusados ​​supuestamente “se promocionaron a sí mismos como comerciantes exitosos”, según un comunicado de prensa de la SEC y alentaron a los seguidores a comprar acciones que ellos también compraron.

Pero no revelaron a sus seguidores mientras promocionaban las acciones que supuestamente planeaban vender más tarde una vez que subieran los precios o los volúmenes de negociación, según la denuncia. Los influencers supuestamente obtuvieron ganancias al aumentar los precios de las acciones y luego venderlas una vez que subieron, ganando alrededor de $ 100 millones en total, afirma la SEC.

La denuncia dice que cada uno de los acusados ​​tenía más de 100.000 seguidores en Twitter a partir de este mes. Una de esas cuentas, PJ_Matlock, administrada por el residente de Texas Perry Matlock, quien se hace llamar director ejecutivo de Atlas Trading, ya no existe a partir del miércoles. Otros sospechosos principales de fraude de valores (y sus nombres de usuario en Twitter) son Edward Constantine (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohytommy), Gary Dale (@notoriousalerts), Mitchell Hennessy (Hugh_Henne), Stefan Hrvaten (LadeBackk) y John Reparczyk (Ultra_Calls). ).

Daniel Knight (@DipDeity) ha sido acusado de ayudar y ser cómplice del presunto plan, en parte por ser coanfitrión de un podcast que promocionaba a algunos de los principales acusados ​​como comerciantes expertos. La SEC alegó que Knight también negoció con los otros demandados y obtuvo ganancias del esquema.

Algunas de las biografías de Twitter de los acusados ​​incluyen al menos descargos de responsabilidad a partir del miércoles que parecen intentar mitigar sus riesgos legales. Por ejemplo, la cuenta de Konstantin dice “Todos mis tweets son solo mis opiniones. Todavía no soy un asesor financiero. Cuenta satírica”. “Todo es mi opinión”, dice Hennessy, “Estoy operando activamente. No soy un profesional, no soy un consejo financiero, probablemente haría lo contrario”. Rybarcyzk dice: “Descargo de responsabilidad: Mis tweets no son recomendaciones de entrada de acciones. – Las ideas compartidas en Twitter no son señales de compra o venta. No negocie en las redes sociales”.

La biografía de Knight dice: “Nunca compre/venda mis tweets”.

Los ocho también enfrentan cargos criminales de la división de fraude del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas.

Twitter y Discord no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tres de los influencers acusados ​​en el esquema y que tienen mensajes directos abiertos en Twitter, Deel, Rybarcyzk y Knight, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNBC. Los mensajes enviados a las cuentas de Instagram que parecen estar vinculadas a Matlock, Constantin y Cooperman no fueron respondidos de inmediato. Un mensaje a una cuenta de LinkedIn aparentemente vinculada a Hennessy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La información de contacto de Hrvatin no se pudo encontrar de inmediato.

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