El mercado de las criptomonedas se ha visto muy afectado este año, con casi 2 billones de dólares borrados de su valor desde su punto máximo.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes que incautó alrededor de $ 3.36 mil millones en bitcoins robados durante una redada no anunciada en 2021 en la residencia de James Chong.
Chung se declaró culpable el viernes de un cargo de fraude telefónico que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., las autoridades de EE. UU. incautaron aproximadamente 50 676 bitcoins, con un valor de más de 3360 millones de dólares, de Chung durante un registro en su casa en Gainesville, Georgia, el 9 de noviembre de 2021. Es la segunda confiscación financiera más grande del Departamento. de Justicia hasta la fecha, luego de incautar 3.600 millones de dólares en criptomonedas presuntamente robadas vinculadas al hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex, anunciado por el Departamento de Justicia en febrero.
Según las autoridades, Zhong robó bitcoins del mercado ilegal de Silk Road, un foro de la web oscura donde se compran y venden drogas y otros productos ilícitos de criptomonedas. Silk Road se lanzó en 2011, pero el FBI lo cerró en 2013. Su fundador, Ross William Ulbricht, está cumpliendo cadena perpetua.
“En el transcurso de casi diez años, el paradero de esta enorme porción de bitcoin perdido se ha disparado a más de $ 3.3 mil millones de misterio”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa.
Según el Distrito Sur de Nueva York, Zhong aprovechó las debilidades del mercado para implementar el truco.
El agente especial a cargo Tyler Hatcher, del Servicio de Impuestos Internos – Investigaciones Criminales, dijo que Zhong usó un “esquema complejo” para robar bitcoins de Silk Road. Según el comunicado de prensa, en septiembre de 2012, Zhong creó nueve cuentas fraudulentas en Silk Road, cada una de las cuales financió entre 200 y 2000 Bitcoin. Luego lanzó más de 140 transacciones en rápida sucesión, engañando al sistema de procesamiento de retiros del mercado para que emitiera casi 50,000 bitcoins en sus cuentas. Luego, Zhong transfirió el bitcoin a una variedad de direcciones de billetera, todas bajo su control.
Los registros públicos muestran que Zhong era presidente y director ejecutivo de una empresa que él mismo creó, JZ Capital LLC, que registró en Georgia en 2014. Según su perfil de LinkedIn, su trabajo allí se centró en “inversiones y capital de riesgo”.
Su perfil también indica que fue “uno de los primeros grandes inversores en bitcoin con un amplio conocimiento de su funcionamiento interno” y que tiene experiencia en el desarrollo de software en lenguajes de programación informática.
Los perfiles de redes sociales de Zhong incluyen fotos de él en yates, frente a aviones y en partidos de fútbol de alto perfil.
Pero este tipo de avances no terminaron con la desaparición de la Ruta de la Seda. Las criptoplataformas siguen siendo vulnerables a los delincuentes.
En octubre de 2022, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, sufrió un hackeo de $570 millones. La compañía dijo que un error de contrato inteligente permitió a los piratas informáticos explotar un puente entre cadenas, el BSC Token Hub. Como resultado, los piratas informáticos retiraron la criptomoneda original de la plataforma, denominada tokens BNB.
En marzo de 2022, otro hacker encontró vulnerabilidades en la plataforma financiera descentralizada Ronin Network y ganó más de $600 millones, el mayor hackeo hasta la fecha. Las claves privadas que actúan como contraseñas para proteger los fondos de criptomonedas en las billeteras han sido pirateadas.
Según un informe de Chainalysis, en julio de 2022 se robaron USD 1900 millones en criptomonedas en hacks de servicios, en comparación con menos de USD 1200 millones en el mismo punto de 2021.