La policía en China arrestó a 63 personas por lavar hasta 12 mil millones de yuanes chinos ($ 1,7 mil millones) a través de criptomonedas, en medio de la represión de Beijing contra el comercio de divisas digitales.
A partir de mayo de 2021, la banda criminal supuestamente usó ganancias de fuentes ilegales, incluidos esquemas piramidales, fraude y juegos de azar, y los convirtió en monedas estables digitales, una moneda estable vinculada uno a uno a dólar estadounidensedijo la Oficina de Seguridad Pública en la ciudad de Tongliao, en el norte de China, en Mongolia Interior, en un comunicado emitido durante el fin de semana.
Se dice que la pandilla usó múltiples cuentas comerciales de criptomonedas para transferir fondos nuevamente al yuan chino.
La policía dijo que utilizó el servicio de mensajería Telegram, que está prohibido en China, para reclutar a varias personas en todo el país que abrirían cuentas criptográficas para ayudar a lavar dinero. La policía agregó que estas personas recibirán una comisión de acuerdo a la cantidad de dinero que lavaron.
Las autoridades dijeron que más de 130 millones de yuanes en ganancias fueron confiscados a la pandilla.
El caso destaca que incluso después de los intentos de Beijing de tomar medidas enérgicas contra las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluido el comercio y la minería, todavía hay una cantidad significativa de actividad de moneda digital.
Los usuarios chinos tradicionalmente han recurrido a los intercambios extraterritoriales para intercambiar criptomonedas, pero esto se ha vuelto más difícil a medida que se intensificaron las medidas enérgicas por parte de las autoridades el año pasado.
La Oficina de Seguridad Pública fue alertada cuando notaron que uno de los sospechosos tenía un volumen de transacciones mensual de 10 millones de yuanes en su cuenta bancaria. Las autoridades dijeron que dos de los sospechosos huyeron a Bangkok, Tailandia, pero los persuadieron para que regresaran a China. La policía no explicó qué implicaba eso.
El año pasado, la policía china arrestó a más de 1100 personas sospechosas de lavar dinero a través de criptomonedas.