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Los cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, continuaron aumentando el martes. La CFTC anunció nuevos cargos contra Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando que FTX mezcló los fondos de los clientes y que el multimillonario de las criptomonedas violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Sintonice el blog en vivo de CNBC que cubre la audiencia del martes sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
Los cargos se produjeron momentos antes de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaran los cargos penales contra Bankman Fried, quien se encuentra recluido en la cárcel de las Bahamas luego de que la policía lo arrestara el lunes por la noche.
La presentación de la CFTC alegó que Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, tenía acceso a hasta “$ 8 mil millones en fondos de clientes” en una cuenta nominalmente en los libros de FTX pero controlada y a nombre de Alameda.
Desde la incorporación de FTX en 2019, alegó la CFTC, Alameda “ha accedido y utilizado fondos de clientes de FTX para las propias operaciones y actividades de Alameda, incluido el financiamiento comercial, la inversión y las actividades de préstamo/préstamo”.
La solicitud de la CFTC se hizo eco de las acusaciones descubiertas por la Comisión de Bolsa y Valores el martes temprano, que dijo que Bankman-Fred dirigió su imperio como un fraude “desde el principio”.
FTX ha permitido a Alameda acceder a cantidades masivas de liquidez, respaldando apuestas arriesgadas en criptoactivos y derivados, afirma la CFTC. Alameda recibió el estatus preferencial y la exención de los protocolos automatizados de administración de riesgos de Alameda, que actuaban de manera similar a una llamada de margen automática y liquidaban algorítmicamente la posición de un cliente regular.
La CFTC afirmó que Alameda, por diseño, no tenía tal restricción en sus operaciones.
La CFTC afirmó: “Bajo la dirección de Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX crearon características en el código subyacente de FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”.
El proceso de descubrimiento financiero descubrió esta “puerta trasera” en los libros FTX que se construyeron con software personalizado, según fuentes que hablaron con Reuters. Lo describieron como una forma en que el ex director ejecutivo de Bankman-Fried podía realizar cambios en el historial financiero de la empresa sin que la transacción se marcara interna o externamente. En teoría, este mecanismo podría haber evitado, por ejemplo, miles de millones de dólares en transferencias a Alameda, ya sea a su equipo de cumplimiento interno o a los auditores externos.
Reuters dijo que Bankman-Fried negó categóricamente haber llevado a cabo la llamada puerta trasera.
“Los ejecutivos de FTX Trading también crearon otras excepciones a las operaciones estándar de FTX que permitieron a Alameda obtener una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos y la exención del proceso de gestión de riesgos de liquidación automática característico de la plataforma”, dijo la declaración de la CFTC.