John Ray, CEO de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega al tribunal de quiebras en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, el martes 22 de noviembre de 2022.
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El Departamento de Justicia solicitó contratar a un examinador independiente para revisar “acusaciones sustanciales y graves de fraude, deshonestidad” e “incompetencia” tras el colapso del imperio de criptomonedas de Sam Bankman Fried. Puede ser uno de los métodos que utiliza el Departamento de Justicia para recopilar pruebas de presunto fraude.
En una demanda presentada en el tribunal federal de quiebras de Delaware, el síndico de quiebras de EE. UU., Andrew Varra, dijo al tribunal que las acusaciones de mala conducta corporativa y fracaso absoluto merecen un examen inmediato y rápido de los eventos que llevaron al espectacular colapso de FTX hace tres semanas.
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Fara dijo que hay una base sustancial para creer que Bankman-Fried y otros directores administraron mal FTX o se involucraron en un comportamiento fraudulento.
“Me parece que el Departamento de Justicia está tratando de utilizar el proceso de quiebra como un medio para obtener pruebas”, dijo a CNBC el exfiscal federal Renato Mariotti.
“A menudo, el Departamento de Justicia y las propiedades de fraude por bancarrota trabajan juntos para reconstruir los daños potenciales u otros tipos de acciones para que las víctimas se recuperen”, dijo. El Departamento de Justicia probablemente sería parte de la recuperación de activos y probablemente tendría un fondo para víctimas con dinero destinado a quienes perdieron dinero y lo que el Departamento de Justicia podría ver como un fraude.
“Simplemente muestra un nivel de cuidado y atención que le están dando a este asunto que debería ser motivo de preocupación para el Sr. Bankman Fried”.
Fara dijo que el escrutinio es preferible a una investigación interna debido a las implicaciones más amplias del colapso de la empresa para la industria de las criptomonedas.
Otro experto legal dijo que también podría haber otros factores en juego, incluidas las amplias donaciones políticas en las que los ejecutivos de FTX han estado involucrados en ambos lados del pasillo.
Hubo “donaciones de campaña en ambos lados del pasillo de FTX y hubo matices políticos y matices en este caso”, dijo Braden Perry, exfiscal jefe de la CFTC y socio de Kennehertz Perry.
Perry agregó: “Creo que fue solo una cuestión de precaución y precaución para asegurarme de que todo lo que suceda se haga en un nivel independiente”.
No es inusual contratar a un examinador de bancarrotas. Había uno para supervisar la quiebra criptográfica de Celsius Network, por ejemplo.
Las quiebras de un cierto tamaño requieren un examinador. En este caso, el síndico estadounidense dijo que un examinador es obligatorio porque las deudas fijas, liquidadas y no garantizadas de FTX con los clientes superan el umbral de $5 millones.
El colapso de FTX en noviembre dejó a los acreedores tambaleándose por la pérdida de cientos de millones de dólares, en algunos casos, y sacudió el mundo criptográfico en general. BlockFi, un prestamista de criptomonedas, se declaró en bancarrota en Nueva Jersey la semana pasada.