Faltan $ 1 mil millones a $ 2 mil millones de fondos de clientes de FTX: informe

A medida que el FTX de Sam Bankman-Fried ingresa en la protección por bancarrota, Reuters informa que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones en fondos de clientes se han desvanecido debido a un intercambio de criptomonedas fallido.

Tanto Reuters como The Wall Street Journal descubrieron que el ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, transfirió USD 10 000 millones en fondos de clientes de su intercambio de criptomonedas a la casa de comercio de activos digitales, Alameda Research.

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Alameda, también fundada por Bankman-Fried, se consideraba una empresa hermana de FTX. Estas relaciones relajadas ahora están siendo investigadas por múltiples reguladores, incluido el Departamento de Justicia, así como la Comisión de Bolsa y Valores, que investiga cómo FTX maneja el dinero de los clientes, según múltiples informes.

Dos personas que hablaron con Reuters dijeron que gran parte de los 10.000 millones de dólares que se enviaron a Alameda “desaparecieron desde entonces”.

Reuters reveló que ambas fuentes habían “ocupado altos cargos en FTX hasta esta semana” y agregó que “habían sido informados sobre las finanzas de la compañía por personal senior”.

Una fuente estimó la brecha en 1.700 millones de dólares. El otro lo sitúa en el rango de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.

Parece que Reuters contactó a Pinkman Fried con un mensaje de texto. El exjefe de FTX escribió que “desaprueba la caracterización” de la transferencia de $10 mil millones y agregó que “no hemos comunicado un secreto”.

El mensaje de texto decía “Tuvimos una calificación interna confusa y la leímos mal”, y cuando se le preguntó específicamente sobre el dinero que supuestamente faltaba, Bankman Fried escribió: “???”

El domingo pasado, Bankman-Fried celebró una reunión con ejecutivos en Nassau para mirar los libros de FTX y ver cuánto efectivo necesita la empresa para cubrir la brecha en su balance. (Banckmann-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo).

Fueron unos días de negociación con FTX después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteara que su empresa estaba vendiendo los últimos tokens FTT, la moneda original de FTX. Esto siguió a un artículo en CoinDesk, que señala que Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, tiene una gran cantidad de FTT en su balance.

El anuncio público de Zhao no solo hizo que el precio de FTT cayera, sino que también llevó a los clientes de FTX a llegar a las salidas. El domingo, Bankman-Fried dijo en un tuit que los clientes de FTX reclamaron alrededor de $ 5 mil millones en retiros, que describió como “con mucho el más grande”. Era el día de la reunión de emergencia de la SBF en la capital de las Bahamas.

Según los informes, los jefes de los equipos regulatorios y legales de FTX estaban en la sala, ya que Bankman-Fried reveló varias hojas de cálculo que detallaban la cantidad de efectivo que FTX había prestado a Alameda y con qué propósito, según Reuters.

Estos documentos, que aparentemente reflejaban la situación financiera más reciente de la compañía, mostraban la transferencia de $10 mil millones en depósitos de clientes de FTX a Alameda. También revelaron que algunos de estos fondos, en algún lugar en el rango de $ 1 mil millones a $ 2 mil millones, no se podían contar entre los activos de Alameda.

El proceso de descubrimiento financiero también reveló una “puerta trasera” en los libros de FTX que se creó utilizando un “software personalizado”.

Las dos fuentes que hablaron con Reuters lo describieron como una forma en que el ex presidente ejecutivo Fred Bankman puede hacer cambios en el historial financiero de la compañía sin informar sobre el acuerdo ni interna ni externamente. En teoría, este mecanismo podría haber evitado, por ejemplo, la transferencia de $10 mil millones de Alameda a su equipo de cumplimiento interno oa los auditores externos.

Reuters dice que Bankman Fried emitió una negación rotunda de llevar a cabo la llamada puerta trasera.

FTX y Alameda Research no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.