Un miembro del Servicio Secreto de EE. UU. habla por un teléfono celular mientras el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, asiste a reuniones en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, el 10 de noviembre de 2016.
Saúl Loeb | AFP | imágenes falsas
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas anunció el miércoles que acusó a 21 personas en una red transnacional de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares de miles de víctimas estadounidenses.
Los cargos se revelaron como parte de la “Operación Crypto Runner”, que fue organizada por el fiscal federal Brett Featherstone del Distrito Este de Texas, el Servicio Secreto y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
“Estos arrestos son solo el comienzo”, dijo el agente del Servicio Secreto William Smar. “Estamos comprometidos a llevar a todos los perpetradores restantes ante la justicia”.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que el flujo anual de más de $ 300 millones en transacciones lavadas se ha interrumpido, junto con la incautación y el decomiso de millones de efectivo y criptomonedas.
El esquema estaba dirigido a personas mayores, en particular, dijo Featherstone.
“Este caso demuestra que podemos rastrear a estas personas y acusarlas”, dijo el agente del Servicio Secreto a cargo, Bill Mack, a Eamonn Javers de CNBC.
El Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas también compartió más detalles sobre algunas de las personas nombradas en las acusaciones o que se han declarado culpables.
John Kho, de 27 años, ha sido acusado en un tribunal federal por cargos de lavado de dinero. Khoo supuestamente lavó más de $5 millones en ganancias ilegales de medicamentos falsificados y sustancias controladas en los Estados Unidos.
Randall Rolle, de 71 años, y Gregory Nesswander, de 64, fueron acusados formalmente en un tribunal federal por lavar más de $2,4 millones en ganancias de fraude electrónico y esquemas de fraude postal utilizando criptomonedas.
Esta no es la primera acción importante tomada por la policía federal en el espacio de las criptomonedas.
En agosto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la compañía de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, que según el gobierno federal se usó para lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas desde su creación. Poco después de las sanciones, el desarrollador de Tornado, Alexei Bertsev, fue arrestado en Ámsterdam por presunta participación en “ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero”, según la policía holandesa.
— Eamon Javers de CNBC contribuyó a este informe.