Sam Bankman-Fred, cofundador de FTX, es escoltado por oficiales penitenciarios al Tribunal de Magistrados el 21 de diciembre de 2022 en Nassau, Bahamas.
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Sam Bankman Fried volará el miércoles por la noche a Nueva York, según la Oficina del Fiscal General de Bahamas, donde se espera que comparezca más tarde ante un tribunal federal de EE. UU., concluyendo una saga de varios días.
Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y arrestado tres días después por la policía en las Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses.
Su abogado, Jeron Roberts, le dijo a la corte, después de leer una declaración jurada firmada el 20 de diciembre, que Bankman-Fried accedió a extraditar en parte debido a “un deseo de hacer que los clientes involucrados estén completos”. Roberts le dijo al tribunal que Bankman Fried estaba “ansioso por irse”.
No está claro cómo su regreso ayudará a cerrar el agujero en el balance de $ 8 mil millones que, según las quejas federales, se produjo como resultado de operaciones riesgosas y gastos extravagantes por parte de los ejecutivos de FTX.
Bankman-Fried se enfrentará a los procedimientos de lectura de cargos y fianza después de que aterrice. A diferencia de otros casos de cuello blanco, Bankman-Fried enfrenta una serie de desafíos específicos.
“Claramente, este no es el caso típico”, dijo a CNBC el exfiscal federal Renato Mariotti. “Se enfrenta a décadas de prisión. No tiene las conexiones con la comunidad en SDNY como el acusado promedio y también tiene vínculos con una jurisdicción extranjera. Por lo tanto, los fiscales tienen la oportunidad de hacer que un juez ordene la detención a menos que el acusado publique propiedades o una fianza sustancial en efectivo”.
A lo largo del proceso de exención de extradición, el equipo legal de Bankman Fried en Bahamas y los fiscales estadounidenses parecían estar en desacuerdo. Su equipo legal dijo inicialmente que lucharían contra los intentos de extradición, pero el sábado una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNBC que el cripto multimillonario había cambiado de opinión y regresaba a los Estados Unidos.
El lunes por la mañana, el abogado de Bankman-Fried en las Bahamas le dijo al ex multimillonario que no regresaría a los EE. UU. sin ver una copia de la acusación, y el abogado le dijo a un forense de las Bahamas que estaba “sorprendido” incluso de ver a Bankman-Fried en la corte.
Se produjo el caos cuando los periodistas y abogados de Bankman-Fried intentaron determinar si el ex multimillonario de las criptomonedas regresaría a los Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal federal.
Finalmente, el martes, un funcionario de prisiones de Bahamas y una fuente familiarizada con el asunto confirmaron que Bankman-Fried había firmado los documentos de extradición y asistiría a su audiencia final en Nassau el jueves.
Cuando Bankman-Fried aterriza en Nueva York, las acciones hasta ahora atípicas deberían adquirir un aire más familiar. En un caso federal típico, Braden Perry, ex abogado litigante de la Comisión Federal de Comercio y socio de Kennehertz Perry, le dijo a CNBC que en un caso federal típico, “el acusado sería llevado a un centro de detención para su procesamiento antes de la audiencia inicial/ juicio.”
“Pero nuevamente, si se hubiera arreglado de antemano con el juez a cargo de la audiencia de detención, el tribunal podría permitir una audiencia previa al tratamiento, pero eso es poco probable. Su abogado también podría renunciar a la audiencia de detención, al menos por el momento”. prefiero sus argumentos con la evidencia adecuada para la detención, donde generalmente es una salida previa al juicio única”, continuó Perry.
Bankman-Fried enfrenta cargos por parte de la policía federal y los reguladores financieros de lo que la SEC calificó como uno de los fraudes más grandes y “descarados” de los últimos tiempos. Director general suplente John J. Ray “falta total de control de la empresa” en la empresa.
Los reguladores federales alegaron que Bankman-Fried usó $ 8 mil millones en activos de clientes para comprar extravagantes proyectos inmobiliarios y de vanidad, incluidos los derechos de nombre del estadio y millones en donaciones políticas.
Kate Rooney de CNBC contribuyó a este informe.