El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (segundo desde la izquierda), es llevado esposado por oficiales de la Real Fuerza de Policía de Bahamas en Nassau, Bahamas, el 13 de diciembre de 2022.
mario duncanson | AFP | imágenes falsas
Días antes de que FTX se declarara en bancarrota el mes pasado, el codirector ejecutivo Ryan Salama dijo a las autoridades de Bahamas que su fundador, Sam Bankman-Fred, pudo haber cometido fraude al enviar fondos de clientes desde un intercambio de criptomonedas a su otra empresa, Alameda Research.
Según una presentación del miércoles vinculada al proceso de quiebra de FTX, Salameh reveló “una posible mala gestión de los activos de los clientes” por parte de Bankman-Fried. La carta en la presentación tiene fecha del 9 de noviembre y fue enviada por la Comisión de Valores de Bahamas al Comisionado de Policía. FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
La divulgación del miércoles marca la primera admisión pública de un golpe de estado interno contra Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas el lunes después de que el Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación sellada ante el gobierno de Bahamas. La acusación, revelada el martes, acusa a Bankman Fried de ocho delitos graves de fraude, lavado de dinero y uso indebido de los fondos de los clientes.
Salameh dijo a los reguladores que solo tres personas en FTX (Bankman-Fried, Nishad Singh y Gary Wang) tenían algún tipo de acceso y autoridad para diseñar transferencias potencialmente fraudulentas a Alameda, un fondo de cobertura y una empresa comercial. Salameh dijo que advirtió a los ejecutivos de Bankman Fried y Alameda que el posible mal manejo de los fondos de los clientes, que se había mezclado con Alameda, era inconsistente con el “gobierno corporativo normal”.
El perfil de LinkedIn de Salame dice que tiene su sede en las Bahamas. También tiene varias residencias en los Estados Unidos, con casas en Massachusetts, Washington, D.C. y Nueva Jersey. Según la carta, había salido de las Bahamas hacia Estados Unidos el 9 de noviembre.
Al igual que Bankman-Fried, Salameh ha sido un importante donante político, donando $20 millones a causas republicanas.
– Brian Schwartz de CNBC contribuyó a este informe.
