Deutsche Bank acordó pagar hasta $ 75 millones para resolver una demanda presentada por una mujer no identificada que alegó que el prestamista se benefició del tráfico de personas al mantener a Jeffrey Epstein como cliente.
La seudónima Jane Doe, quien dijo que Epstein abusó de ella, presentó la demanda colectiva propuesta contra Deutsche en noviembre, luego de que la ley de Nueva York permitiera una demanda por agresión sexual donde el estatuto de limitaciones había expirado para avanzar por un período de tiempo limitado.
Alegó que el Deutsche Bank “eligió las ganancias en lugar de seguir la ley” y sabía que “ganaría millones de dólares facilitando el tráfico sexual de Epstein”.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron que decenas de mujeres podrían terminar compartiendo los daños, que serán distribuidos en montos determinados por el funcionario que evalúa los reclamos individuales. La gente dijo que los demandantes podrían recibir hasta $5 millones cada uno.
El acuerdo destaca una de las tres demandas que involucran a los prestamistas de Epstein. Otros dos apuntan a JPMorgan Chase, que ha sido demandado por otra presunta víctima, y las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein tenía una casa. JPMorgan presentó una cuarta demanda contra el exdirector ejecutivo Jess Staley, acusándolo de mentir sobre su relación con Epstein.
“Estamos orgullosos de haber logrado un resultado tan increíble para las víctimas que merecen justicia de parte de todos aquellos que desempeñaron un papel genuino en los abusos que cometieron”, dijo Brad Edwards, abogado de Du, en un comunicado.
Deutsche pagó $150 millones al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en 2020 por su relación con Epstein y las fallas de cumplimiento interno, y el año pasado acordó pagar $26 millones a los accionistas que acusaron al banco de engañarlos sobre su proceso de investigación de antecedentes de clientes.
El prestamista con sede en Fráncfort ha tratado de desestimar el caso de Doe, argumentando que un acuerdo al que llegó con el patrimonio de Epstein en abril de 2022, en el que recibió 7,4 millones de dólares, también cubría la responsabilidad del prestamista.
También argumentó que la denuncia “incompleta” de Doe “no se acercó” a alegar adecuadamente que Deutsche era parte de la red de tráfico sexual de Epstein.
Deutsche se negó a comentar sobre el acuerdo.
En los últimos años, Deutsche ha invertido 4.000 millones de euros en mejorar los sistemas de cumplimiento interno, creando un equipo de delitos financieros de más de 1.900 personas, dijo una persona familiarizada con el asunto.
El prestamista con sede en Fráncfort presentó por primera vez a Epstein como cliente en agosto de 2013, poco después de que JPMorgan lo abandonara en medio de preocupaciones sobre su conducta sexual inapropiada e informes de que estaba pagando a las víctimas en efectivo. Paul Morris, un exbanquero de JPMorgan que se mudó a Deutsche, informó al banco que Epstein podría traer consigo clientes rentables, según documentos judiciales. Deutsche finalmente dejó a Epstein como cliente en diciembre de 2018.
Epstein, sus amigos y las entidades que controla abrieron más de 40 cuentas en el banco, según documentos judiciales, depositando un total de más de $110 millones en activos.
En su orden que niega parcialmente el intento de Deutsche de desestimar el caso, el juez Jed Rakoff, que supervisa la demanda, dijo que Epstein “pidió el consejo de Deutsche Bank sobre cómo organizar sus retiros para evitar la notificación… y estaba protegido por la falta de presentación de Deutsche Bank”. informes de actividades sospechosas”.
Dijo que era “razonable” que Deutsche se hubiera beneficiado del tráfico de personas y accedió a permitir que el caso procediera a juicio.
Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo de solicitar a una menor para la prostitución en Florida. Los fiscales federales lo acusaron de tráfico sexual en 2019 y murió en prisión al suicidarse mientras esperaba el juicio.
