Una acusación federal que alega fraude generalizado por parte del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fred, se reveló un día después de que el operador de intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas fuera arrestado en relación con los cargos.
La acusación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan acusa a Bankman-Fried de ocho cargos penales: conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos únicos de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evitar las regulaciones de financiamiento de campañas.
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Los fiscales alegan en la acusación que el ex multimillonario estuvo involucrado en actividades delictivas que comenzaron en 2019 y continuaron hasta el mes pasado.
La acusación formal alega que Bankman-Fried a sabiendas “conspiró con otros para defraudar a los clientes de FTX.com al apropiarse indebidamente de los depósitos de esos clientes y utilizar esos depósitos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research”.
También acusa a Bankman-Fried de conspirar con otros para defraudar a los prestamistas de FTX “al proporcionar a estos prestamistas información falsa y engañosa sobre la situación financiera de Alameda Research”.
Los fiscales también alegan que conspiró con otros para hacer donaciones ilegales a candidatos políticos, usando los nombres de otras personas para ocultar y aumentar las donaciones políticas.
La primera página de la acusación federal de EE. UU. contra el fundador de FTX, Samuel Bankman Fried, por parte de los fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer fraude electrónico, vista después de que fuera publicada por el gobierno de EE. UU. en Washington, el 13 de diciembre de 2022.
Departamento de Justicia de EE.UU. | vía Reuters
En un comunicado, su abogado, Mark Cohen, dijo: “El Sr. Bankman Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”.
Howard Fisher, exabogado de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo a CNBC: “Dada la velocidad de las quejas del gobierno y la acusación, parece probable que los ex empleados de FTX (muy probablemente los que ocupaban puestos de alto nivel) estuvieran cooperando con las autoridades, muy probablemente en a cambio de clemencia”.
“En un caso tan grande, a menudo hay prisa por ser el primero en intervenir ante el fiscal, porque el valor de la cooperación disminuye rápidamente si todo lo que puedes proporcionar es un duplicado de lo que ya tienen las autoridades”, dijo Fisher. Asociación con el bufete de abogados de Moses & Singer.
“Si bien aún no se sabe si ese es el caso, o quién podría estar colaborando en este momento, no me sorprendería si la Sra. Ellison es una de las primeras personas que están buscando para ayudar en la acusación”.
Señaló que la abogada de Ellison es la ex copresidenta de la división de cumplimiento de la SEC, y ella sabe cómo funciona el sistema y cómo funciona para su cliente”.
El abogado de Ellison no pudo ser contactado para hacer comentarios.
El arresto de Bankman-Fred tomó por sorpresa al público ya los legisladores. Un experto legal le dijo a CNBC que la línea de tiempo rápida indica que los fiscales tienen un alto nivel de confianza para asegurar una condena.