May 18, 2023

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Alameda está buscando empresas multimillonarias, incluida una atrapada de 9 yardas para George Osborne

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Alameda Research está tratando de recuperar cientos de millones de dólares pagados a individuos y empresas, incluido el vehículo de capital de riesgo del exasesor británico George Osborne, en relación con un acuerdo alcanzado por Sam Bankman-Fried poco antes de que el imperio de criptomonedas FTX quebrara el año pasado.

Alameda, ahora dirigida por el experto en reestructuración John Ray, alegó que Bankman-Fried y otras personas con información privilegiada se apropiaron indebidamente de los fondos de FTX para pagar la adquisición de Embed Financial, un corredor advenedizo que se vende como un vehículo para la criptomoneda. Ampliar su oferta en valores tradicionales.

En dos demandas presentadas el miércoles en Delaware, la compañía buscó recuperar millones de dólares de los ex empleados de Embed que recibieron pagos de “retención” del acuerdo, así como de los ex accionistas de la compañía.

Entre los acusados ​​se encuentran empresas destacadas de Silicon Valley con participaciones en Embed, incluidas Y Combinator, Bain Capital Ventures y 9 Yards, donde Osborne es socio junto con su hermano Theo.

Los abogados de Alameda quieren que los acusados, incluido 9 Yards, con sede en California, reembolsen el dinero que recibieron de la transacción de inclusión bajo las leyes de bancarrota que permiten a los tribunales revocar las “transferencias fraudulentas” destinadas a quitar los activos del alcance de los acreedores.

9 Yards, que supuestamente recibió alrededor de $46,000 del acuerdo, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ninguno de los acusados ​​ha sido acusado de ningún delito.

La denuncia detallaba una serie compleja de transacciones que involucraban varias cuentas en el ahora desaparecido Signature Bank, que según los abogados de Alameda tenían la intención de crear la falsa impresión de que los $220 millones utilizados para obtener Embed procedían de las cuentas personales de Bankman. . compañía.

El abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario comercial normal.

Con tecnología defectuosa y solo $ 25,000 en ingresos netos, Embed valía una fracción de la cantidad que el equipo de Bankman-Fried acordó pagar al corredor y al comerciante, alegaron los abogados de Alameda en los documentos.

Citaron comunicaciones internas en las semanas previas a la fusión de que los empleados de Embed estaban preocupados de que los ejecutivos de FTX notaran fallas técnicas que podrían descarrilar los planes para agregar 10,000 usuarios a un nuevo producto FTX Stocks.

“[The Embed platform] Realmente no se pueden tomar cuentas”, escribió un empleado, según los documentos.

Otros han transmitido su experiencia previa trabajando con el equipo de Bankman-Fried cuando FTX se convirtió en cliente de Embed. La filial de FTX en cuestión “no hizo gran parte del trabajo [due diligence]dijo una persona, de acuerdo con los archivos. “Tengo la sensación de que están [cowboy emoji] allá[.]”

Información adicional de George Hammond en San Francisco

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